[update] 자금 세탁행위의 유형 3가지 事例00
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작성일 22-12-02 11:43
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Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1. 자금세탁이란?
2. 자금세탁의 방법
3. 자금세탁방지제도와 정치인 자금세탁의 문제
1) 자금세탁방지제도의 의미
2) 자금세탁방지제도 도입의 필요성(必要性)
3) 국내 자금세탁방지체계
4) 자금세탁방지 위한 다양한 제도
(1) 협의거래보고제도
(2)고액현금거래보고제도
(3) 고객확인제도
5) 국제기구 및 회의
6) 정치인 자금세탁의 문제
4. 자금세탁 유형
1)제3자 명의를 이용하는 수법
2) 전자금융거래를 이용한 자금세탁
3) 모바일뱅킹을 이용한 자금세탁수법
4) 위장기업(shell company)를 이용하는 수법
5. 자금세탁행위 방지를 위한 나의 제언
Ⅲ. 결 론
참고reference(자료)
Ⅰ. 서 론
우리나라의 자금세탁방지기구(FIU)는 「특정금융거래정보의보고및이용에관한법률」에 의거 2001년 11월에 설립된 금융정보analysis(분석) 원(Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU)이다. 금융정보analysis(분석) 원은 금융기관등으로부터 자금세탁관련 혐의거래를 수집·analysis(분석) 하여 불법거래 또는 자금세탁행위와 관련된다고 판단되는 금융거래 reference(자료)를 법집행기관에 제공하는 업무를 주업무로 하고, 금융기관등의 혐의거래 보고업무에 대한 감독 및 검사, 외국의 FIU와의 협조 및 정보교류 등을 담당하고 있다 시민 단체들은 `선거법에는 선관위가 정치자금을 조사할 경우 해당 정치인에게 소명할 기회를 주도록 규정하고 있어 정치자금에 관한 한 사실상 당사자에게 사전 통보를 해주는 것이나…(skip)
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